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标题: 发现很多非法洗钱活动哦 [打印本页]

作者: B.J 时间: 2003-5-8 19:29 标题: 发现很多非法洗钱活动哦

银行提款向银行提取现金1000元 2003-5-8 10:49:30 Panda
服务删除短信息清空已读收件，得到环保奖金：2元/封×5封=10元 2003-5-7 20:19:47 SKY_SUN
银行存款向银行存入现金4000元 2003-5-6 1:28:30 德仔
银行存款向银行存入现金154321元 2003-5-5 18:59:00 September
银行提款向银行提取现金1456元 2003-5-5 18:57:47 ←べれだで
银行办理账号手续转入账号：September, 转帐金额为：500000元, 转帐手续费：11000元 2003-5-5 18:57:24 ←べれだで
银行办理账号手续转入账号：OCの241, 转帐金额为：2500000元, 转帐手续费：55000元 2003-5-5 18:56:54 ←べれだで
银行办理账号手续转入账号：doremi, 转帐金额为：12000000元, 转帐手续费：264000元 2003-5-5 18:56:17 ←べれだで
银行存款向银行存入现金46346元 2003-5-5 18:55:29 ←べれだで
银行提款向银行提取现金453553元 2003-5-5 18:54:22 September
银行办理账号手续转入账号：←べれだで, 转帐金额为：10000000元, 转帐手续费：220000元 2003-5-5 18:54:11 September
银行存款向银行存入现金178985元 2003-5-5 18:53:38 September
银行办理账号手续转入账号：September, 转帐金额为：1800000元, 转帐手续费：39600元 2003-5-5 18:52:53 OCの241
银行办理账号手续转入账号：September, 转帐金额为：5000000元, 转帐手续费：110000元 2003-5-5 18:52:05 doremi
银行存款向银行存入现金6000元 2003-5-5 15:54:25 F4
银行提款向银行提取现金4526元 2003-5-5 15:53:58 F4
银行存款向银行存入现金1000元 2003-5-4 18:03:12 keyver
银行提款向银行提取现金8019元 2003-5-4 1:56:50 sambao
银行办理账号手续转入账号：sam, 转帐金额为：90000元, 转帐手续费：1980元 2003-5-4 1:56:14 sambao
银行提款向银行提取现金18523元 2003-5-4 1:54:50 sambao
银行办理账号手续转入账号：sam, 转帐金额为：1825元, 转帐手续费：40元 2003-5-4 1:53:55 sambao
银行办理账号手续转入账号：sambao, 转帐金额为：25000000元, 转帐手续费：550000元 2003-5-4 1:52:38 咖啡
银行办理账号手续转入账号：sam, 转帐金额为：24900000元, 转帐手续费：547800元 2003-5-4 1:51:56 咖啡
银行提款向银行提取现金10000元 2003-5-4 1:51:13 咖啡
银行办理账号手续转入账号：咖啡, 转帐金额为：42914640元, 转帐手续费：944122元 2003-5-4 1:49:39 小昭靓靓

作者: mouse 时间: 2003-5-8 20:45

天，我说他们哪里来那么多钱哪。。。不过我还是没有看明白怎么弄得？

作者: mouse 时间: 2003-5-8 20:49

到底怎么转的，转来转去就能又那么多钱了么？？奇怪啊。。。他们的转帐手续费都多过偶们的存款哪。。。

作者: mouse 时间: 2003-5-8 20:50

转入账号：sam, 转帐金额为：67588元, 转帐手续费：1486元 2003-4-21 1:37:42 sambao
银行办理账号手续转入账号：sambao, 转帐金额为：5750000元, 转帐手续费：126500元 2003-4-21 1:35:49 流浪
银行办理账号手续转入账号：sam, 转帐金额为：6800000元, 转帐手续费：149600元 2003-4-21 1:35:02 流浪
银行提款向银行提取现金1000元 2003-4-21 1:34:26 流浪
银行提款向银行提取现金138085元 2003-4-21 1:34:08 流浪
银行办理账号手续转入账号：流浪, 转帐金额为：10580000元, 转帐手续费：232760元 2003-4-21 1:30:41 tryme
银行提款向银行提取现金138849元 2003-4-21 1:28:46 tryme
银行办理账号手续转入账号：tryme, 转帐金额为：5850000元, 转帐手续费：128700元 2003-4-21 1:27:09 sam
银行办理账号手续转入账号：tryme, 转帐金额为：3380000元, 转帐手续费：74360元 2003-4-21 1:24:41 sambao

抗议！！！！！！！！！！

作者: j.d 时间: 2003-5-8 21:46

记者揭露洗黑钱内幕！

作者: j.d 时间: 2003-5-8 21:49

总有一部分人扰乱次序，不过PANDA这个漏洞也太大了，什么玩意！！

作者: j.d 时间: 2003-5-8 21:59

抓住男人的把柄

作者: j.d 时间: 2003-5-8 22:03

建议将洗钱者的财产归零，虽然这次洗钱活动中有不少是我熟悉的人，但是我认为我应该大义灭亲的！

作者: sunky 时间: 2003-5-8 22:04

PANDA我们要弄个廉正公署，严惩这些洗黑钱的不法分子。

作者: j.d 时间: 2003-5-8 22:16

你们休想用钱封我的口～～～～

作者: B.J 时间: 2003-5-8 22:55

～～什么，2亿？2亿就可以封住我的口吗？！！！～～～我是那样的人吗？！！！我是为钱所动的人吗？！！！～～～你以为我活着是为了钱吗？！！！～～～可恶！可恨！可耻！～～～那天那个谁说要给我50亿摆平这件事，我都只动心了百分之50而已。。。

作者: 咖啡 时间: 2003-5-9 01:37

呵呵，我没的解释，怎么罚随你们吧
不过，我没用过一分黑钱，连银行都好久没进了

作者: B.J 时间: 2003-5-9 02:07

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以下是引用咖啡在2003-5-8 17:37:40的发言：
呵呵，我没的解释，怎么罚随你们吧
不过，我没用过一分黑钱，连银行都好久没进了

你好我是DNN记者B.J。请问作为国务院发言人，您如何解释一下这次非典型银行交易事件？

[此贴子已经被作者于2003-5-8 18:22:20编辑过]

作者: 迷路的狐狸 时间: 2003-5-9 03:17

楼上的，还有楼上的楼上，还有楼上的楼上的楼上
都好。。。。。。。。。。。。。。。。。。无耻啊~~~~

作者: j.d 时间: 2003-5-9 03:46

其实我早就知道里面有猫腻了，我就要看看你们自娱自乐到什么时候，哎，可悲，可耻，难道几个零就令到你们很满足吗？NAIVE!!! TOO SIMPLE

作者: B.J 时间: 2003-5-9 03:59

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以下是引用迷路的狐狸在2003-5-8 19:17:25的发言：
楼上的，还有楼上的楼上，还有楼上的楼上的楼上
都好。。。。。。。。。。。。。。。。。。无耻啊~~~~

哎，我是揭发黑幕的记者哦。你怎么骂我啊～～你好凶哦

作者: B.J 时间: 2003-5-9 04:02

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以下是引用j.d在2003-5-8 19:46:24的发言：
其实我早就知道里面有猫腻了，我就要看看你们自娱自乐到什么时候，哎，可悲，可耻，难道几个零就令到你们很满足吗？NAIVE!!! TOO SIMPLE

你好我是DNN记者B.J，请问既然这次非典型银行交易早已被你发现，为什么你还要蓄意隐瞒，导致这种流毒大面积扩散。令到人心惶惶不可终日。前两天GTO观察员在某国就指责了特区BBS蓄意的隐瞒导致全球经融市场的混乱。

[此贴子已经被作者于2003-5-8 21:06:13编辑过]

作者: j.d 时间: 2003-5-9 04:04

BBS是什么？BBS求的就是点击率，雇几个枪手，找帮文人做靶子，谁火灭谁，若有人谈收购，力马套现，加个零就卖给下家，股权你都免谈！

[此贴子已经被作者于2003-5-8 20:06:37编辑过]

作者: j.d 时间: 2003-5-9 04:13

你问我知不知道，我当然说知道，但你，你非要问我为什么不揭发，........你，你们啊，就想闹大新闻，想把我批判一番.........中国有句老话:闷声大~发财!我完全可以一句话不说,但是看你们这么肆无忌惮,我不说也不好~~~~~~~~~好了好了,不说了,I AM ANGRY!!!

[此贴子已经被作者于2003-5-8 20:14:08编辑过]

作者: B.J 时间: 2003-5-9 05:00

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以下是引用j.d在2003-5-8 20:13:05的发言：
你问我知不知道，我当然说知道，但你，你非要问我为什么不揭发，........你，你们啊，就想闹大新闻，想把我批判一番.........中国有句老话:闷声大~发财!我完全可以一句话不说,但是看你们这么肆无忌惮,我不说也不好~~~~~~~~~好了好了,不说了,I AM ANGRY!!!

但是请问姚总书记，我注意到你曾经用猫腻来形容这次非典型银行交易，是不是说这个事情不会上升到法律的层次上？请问你这么早就钦定了这个事件的性质，是不是要传达某种信息给现任特区BBS长官PANDA先生？

[此贴子已经被作者于2003-5-8 21:08:29编辑过]

作者: sunky 时间: 2003-5-9 05:45

难道这都是非典惹得祸？

作者: 小昭靓靓 时间: 2003-5-9 05:54

哈哈哈今天去银行看了一下原来我也是十大富豪啊。

作者: sunky 时间: 2003-5-9 05:58

葱头真是发财发得自己都不知道，厉害。

作者: 小昭靓靓 时间: 2003-5-9 06:01

其实这个是之前跟SAM中了500W后分到我头上的钱，之前SAM一直都不给我。

作者: sam 时间: 2003-5-9 15:30

哈哈哈哈,终于给发现了.
首先,澄清一下,这次非典型银行交易的幕后人是俺啊,
所有与转帐有关的人都是我操作的.
但是我知道还有其他人也是这样的,呵呵.
不过PANDA这个银行系统也太大破绽了.

作者: j.d 时间: 2003-5-9 16:57

哎~~~sam,妄我当你是兄弟,你却当我凯弟,怪不得你之前向我借5w,原来你去洗钱,当时我眼睛都不眨一下就答应你了,现在成了首富,...你却.....也罢,也罢.....

作者: Panda 时间: 2003-5-9 17:58

一大早进来就看见好热闹啊～
先谈谈我对钱，每个人的看法都不一样，我是从来不在乎，不在乎自己是多少，也不在乎别人有多富。你可以说我因为是管理员自己要多少就多少，还在乎什么。我也曾经给自己和别人加过钱，而且是毫无记录的。但是谁该加，谁不该加我有自己的分寸。
说回银行，不只是银行，论坛里很多其他功能都有漏洞的，从来没有完美的程序的，程序不是我写的，我不是程序员，对于一般程序我只是能修改一些地方而已，到现在我还没仔细研究过漏洞在程序的哪个地方，真的对不起大家，我做为管理员居然对论坛的程序无能为力。我也想找个程序员帮忙，但是世界上的人都知道，程序员总是那么忙的。。。

我不想对那些人进行什么处理，都是我的同学朋友。如果你想继续看见自己的存款成天文数字，那就继续利用漏洞吧，到了哪天数据大到使账号出错或者论坛出错，大家都访问不了，
到那时有天文数字般的存款有什么用呢？

在现实社会里，大家都为钱奔波，你不累吗？在网上，还要为所谓的“金币”绞尽脑汁，你还不够累吗？现实中，如果你有钱，可能会得到很多人的奉承和羡慕，但是在30cm论坛里，谁会因为你在论坛里有天文数字的存款而喜欢你，敬佩你呢？举个例吧，我是很敬佩狐狸的，她大部分的原创贴都很不错，而且论坛里的人有什么问的，她总会帮忙去找答案，这些大家都看在眼里的。

最后说一句，希望大家多些原创，当然经典转贴也欢迎:)

作者: B.J 时间: 2003-5-9 18:32

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以下是引用j.d在2003-5-9 8:57:45的发言：
哎~~~sam,妄我当你是兄弟,你却当我凯弟,怪不得你之前向我借5w,原来你去洗钱,当时我眼睛都不眨一下就答应你了,现在成了首富,...你却.....也罢,也罢.....

J.D，虽然你此时那张很假的脸仿佛就出现在我眼前。但是我也不得不说，在这件事上，可以看出，你体现了一个深圳青年的优秀品质！！你的思想是有深度地～～！！你的情操是高尚地～～！！你的本性！是好～～地！！

作者: 咖啡 时间: 2003-5-9 20:19

看了PANDA的发言，心里很是不安，我作为斑竹有行为不当之处，在此向大家检讨：
1 首先，当初知道SAM的洗钱行为后，我没有阻止，也没有告诉PANDA，是因为以下考虑——法学上来讲，有“法无明文不为罪”的原则，虽然洗钱是钻空子，但没有规定不能洗钱，所以我们不能说他错（实际上这也能不断发现漏洞，不断完善）。而且，当时已经有些人的钱高得离谱，我错以为PANDA已经了解并默许（歉一个）。
2 上面完全是我的托词，我没考虑到数据太大后对论坛造成的影响，没考虑到可能会给PANDA造成的额外的负担。对大家带来的负面影响，我绝对负有责任，再次歉一个。
3 由于最近工作繁忙，发贴数量质量大不如前，也好久没管理版务了，这段期间多亏各位同学朋友支持，我没说过，却一直记在心上，在这里谢一个。
4 请PANDA和大家处分，我接受所有处理结果

作者: 迷路的狐狸 时间: 2003-5-9 20:56

全部都接受啊?
暴打一顿拖出去~~~~~~~~~~~~~

作者: B.J 时间: 2003-5-9 21:05

呵呵，没什么好自责的。其实大家早都知道那些钱有问题，只不过都没去在意而已。可能是我多事，把这些东西放到台面上来了。大家莫怪

作者: 迷路的狐狸 时间: 2003-5-9 21:20

嘻嘻
之前我都觉得这个事挺好玩的,留意一下BJ发的交易记录,就会看到好几个人在凌晨2点多的时候疯狂地洗钱...真的觉得有趣.
看了PANDA的帖子才知道原来他们这么玩有可能给论坛带来某种不良后果..那停止这种恶作剧就是比较好的处理办法了
无论是咖啡还是B.J都没有必要自责啊....
特别是B.J,你那么凶,谁敢怪你啊???

作者: j.d 时间: 2003-5-9 21:29

BJ是纸老虎你不知道吗?你知道我平时怎么称呼他的吗?--------------废材鲍~~~~~哈哈,狐狸你怎么这么怕他啊?他其实很胆小的,也很搞笑的.........

作者: Doraemon 时间: 2003-5-9 21:34

笑看風雲淡

作者: September 时间: 2003-5-9 21:40

剛剛看到這個，不得不出來說句話。
可以说我是罪魁祸首，本來也是跟狐狸想法一樣，以為玩玩沒什麽事，沒想到會這麽嚴重！在此我深表歉意。我喜歡這里，不想它太早消失，所以我會珍惜的。抱歉了各位！！！

作者: B.J 时间: 2003-5-10 01:02

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以下是引用迷路的狐狸在2003-5-9 13:20:10的发言：
嘻嘻
之前我都觉得这个事挺好玩的,留意一下BJ发的交易记录,就会看到好几个人在凌晨2点多的时候疯狂地洗钱...真的觉得有趣.
看了PANDA的帖子才知道原来他们这么玩有可能给论坛带来某种不良后果..那停止这种恶作剧就是比较好的处理办法了
无论是咖啡还是B.J都没有必要自责啊....
特别是B.J,你那么凶,谁敢怪你啊???

[em00]，啊！！～～～～我要疯了！我哪里有自责？我只是在表现我的。。。。。而已。

[此贴子已经被作者于2003-5-9 17:06:35编辑过]

作者: B.J 时间: 2003-5-10 01:04

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以下是引用j.d在2003-5-9 13:29:41的发言：
BJ是纸老虎你不知道吗?你知道我平时怎么称呼他的吗?--------------废材鲍~~~~~哈哈,狐狸你怎么这么怕他啊?他其实很胆小的,也很搞笑的.........

在你向我借屠龙的时候如果你敢讲得这么有骨气，我或许会考虑借给你

作者: j.d 时间: 2003-5-10 01:23

l楼上的你少来这招,现在我说了,你准备买把给我吗?

作者: B.J 时间: 2003-5-10 01:26

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以下是引用j.d在2003-5-9 17:23:07的发言：
l楼上的你少来这招,现在我说了,你准备买把给我吗?

叫我一声爷爷，我就买一把给你

作者: 迷路的狐狸 时间: 2003-5-10 01:29

哎呀...我好想玩传奇啊............
学校的破网
55~

作者: 迷路的狐狸 时间: 2003-5-10 01:30

我倒哦...BJ你也太恶劣了吧...

作者: j.d 时间: 2003-5-10 01:31

哈哈

[此贴子已经被作者于2003-5-9 18:01:41编辑过]

作者: j.d 时间: 2003-5-10 01:38

我都说了,bj是纸老虎,他就会表现他没有内涵的一面

作者: B.J 时间: 2003-5-10 01:42

我已经下载了传奇3的客户端。而且也拿到了内部测试帐号咯。这两天上去看看

作者: B.J 时间: 2003-5-10 01:44

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以下是引用迷路的狐狸在2003-5-9 17:30:46的发言：
我倒哦...BJ你也太恶劣了吧...

对这种假冒伪善的人，就要以暴治暴

作者: j.d 时间: 2003-5-10 01:46

bj你好也,我给了这么多项目信息给你,你竟然说我虚伪...哎,算了,也罢,也罢

作者: B.J 时间: 2003-5-10 01:53

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以下是引用j.d在2003-5-9 17:46:41的发言：
bj你好也,我给了这么多项目信息给你,你竟然说我虚伪...哎,算了,也罢,也罢

你除了打水漂，什么也不会。有本事你给我联系一家，我立刻就去跟他们谈。不就是两百万的生意嘛。分给你一百万眼都不眨一下。不像你，找你借10块钱都不给。唉，我们之间的人格差距太大了。

作者: j.d 时间: 2003-5-10 01:57

我这个叫打水漂?我只是知道他们有这个需求,我怎么好出面谈,我把联系方式给你,你去谈怎么样,成了分点信息费给我就OK了

作者: sam 时间: 2003-5-11 09:29

看来大家都在声讨我啊,哈哈哈.
怎么那么认真,panda, 那么夸张的,论坛会消失吗?

作者: keyver 时间: 2003-5-12 06:56

我也来清高下：）
呵呵~~~我对钱是没兴趣的~~~~

作者: 华华 时间: 2003-5-12 08:52

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

本人全身家当273块，想都没想过要去做见不得人的勾当，虽然这其中也有我不知情的原因，但是，足可证明，本人人格的高尚和品行的正派。不像你们，唉，也罢，不能强求你们都具备我的境界，那也是不现实D~

附小诗一首：
苦心答题三百余，
喜得小钱一千多。
跑去钓鱼百杆断，
狠心赌马十赢一。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

作者: 迷路的狐狸 时间: 2003-5-12 18:37

哎呀。。。。华华被BJ带坏了。。。说话的语气口吻如出一辙！

作者: B.J 时间: 2003-5-13 02:11

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以下是引用迷路的狐狸在2003-5-12 10:37:28的发言：
哎呀。。。。华华被BJ带坏了。。。说话的语气口吻如出一辙！

嗯，怎么说也是我的弟子。不过他只学到我的皮毛，还学不到我的精髓啊。[em43]

作者: 咖啡 时间: 2003-5-13 02:39

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以下是引用B.J在2003-5-12 18:11:55的发言：

嗯，怎么说也是我的弟子。不过他只学到我的皮毛，还学不到我的精髓啊。[em43]

[em45]

作者: simon 时间: 2003-5-18 16:34

赚钱不容易啊

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